Το κατώφλι των οικονομικών εισαγγελέων θα περάσουν τις επόμενες ημέρες οι πρώτοι μεγαλοκαταθέτες της UBS καθώς σήμερα εστάλησαν οι πρώτες είκοσι κλήσεις για να δώσουν εξηγήσεις.
Μεταξύ των 20 πρώτων καταθετών που θα δώσουν εξηγήσεις για την προέλευση των χρημάτων είναι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι ελέγχονται για «ύποπτα» εμβάσματα που ξεπερνούν το 1 εκ. ευρώ.
Όλοι θα χρειαστεί να δικαιολογήσουν το ύψος των επίμαχων ποσών προκειμένου να διευκρινιστεί αν έχουν φορολογηθεί.
Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία βρίσκεται ο φορολογικός έλεγχος για τον άλλοτε στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά Σταύρο Παπασταύρου.
Μετά τον προσωρινό έλεγχο του ΚΕΦΟΜΕΠ καταλογίστηκε στον δικηγόρο ποσό 3,3 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση του λογαριασμού των 5,4 εκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφεται στη λίστας Λαγκάρντ.
Το ποσό αυτό αφορά σε προσωρινό καταλογισμό καθώς η οριστική κρίση θα εξαχθεί μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου ενώ ο Σταύρος Παπασταύρου μιλά για πολιτική στοχοποίησή του με «χυδαία υπονοούμενα και ιστορίες συνωμοσίας» .
Όπως λέει χαρακτηριστικά «στοχοποιείται για πολιτικούς λόγους και επιχειρείται η με κάθε τρόπο καταδίκη μου με στοιχεία αγνώστου
προέλευσης ή χωρίς καθόλου στοιχεία. Ακόμα και το τεκμήριο αθωότητας τίθεται εν αμφιβολία» και συμπληρώνει «Η μόνη ασπίδα μου είναι η αλήθεια.
Δεν είμαι πολιτικός, είμαι μόνος μου απέναντι σ αυτό, με μόνη ασπίδα την αλήθεια. Σπούδασα στην Ελλάδα και την Αμερική και προσπάθησα το 2012
να βοηθήσω μια προσπάθεια. Βρίσκομαι σε κυκεώνα που απειλεί να με καταστρέψει επαγγελματικά και οικογενειακά. Ασφαλώς και πρέπει να
γίνεται έλεγχος σε όλους αλλά με κανόνες ισονομίας και αλήθειας. Όχι έτσι».
Ο προσωρινός έλεγχος του ΚΕΦΟΜΕΠ κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συμπέρασμα ότι ο επίμαχος λογαριασμός στην Ελβετία ανήκει στον Σταύρο Παπασταύρου και τους γονείς του.
Ουσιαστικά δηλαδή οι φορολογικές αρχές δέχονται μέχρι στιγμής πως ο κ. Παπασταύρου είναι πραγματικός δικαιούχος και πως απέκρυψε και άλλα χρήματα στη δωδεκαετία που ελέγχθηκε και αυτά αφορούν 102
εσωτερικές τραπεζικές κινήσεις λογαριασμών. Σύμφωνα με τον Σταύρο Παπασταύρου ο μόνος δικαιούχος του επίμαχου λογαριασμού που ανήκει στην εταιρία STABRI είναι ο φίλος του επιχειρηματίας Σάμπυ Μιωνί, ενώ ο ίδιος και οι γονείς του, εμφανίζονται στις επίσημες καρτέλες της HSBC ως πληρεξούσιοι.
Όπως ο ίδιος αναφέρει τόσο σε κατάθεσή του όσο και σήμερα «λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας δημιουργήθηκε ένα εμπίστευμα (trust) με το οποίο καθιστούσε τον Παπασταύρου και τους γονείς του με τους οποίους είχε σχέση εμπιστοσύνης ως πληρεξούσιους του λογαριασμού της STABRI , έτσι ώστε αν του συνέβαινε τίποτα να διαθέσουν τα χρήματα σε κάποια προσφιλή του πρόσωπα».
Οι εισαγγελικές αρχές έχουν στα χέρια τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα νέο αρχείο excel από το οποίο προκύπτει ότι οι γονείς του δικηγόρου εμφανίζονται ως «τελικοί δικαιούχοι» (beneficial Owner) του λογαριασμού της εταιρίας STARBI στην οποία χρεώνεται το επίμαχο ποσό.
Ο Σταύρος Παπασταύρου, ωστόσο, αμφισβητεί την αυθεντικότητα του καθώς όπως λέει «είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο που οι γαλλικές αρχές παρέδωσαν στις ελληνικές και δεν υπάρχει κανένα χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι είναι αυθεντικό».
Μάλιστα ο δικηγόρος αναρωτιέται «πώς είναι δυνατόν ένα πρόχειρο excel αγνώστου πατρός και ταυτότητας να εμφανίζεται ως δήθεν πιο ισχυρό τόσο από τα στοιχεία του γαλλικού ΥΠΟΙΚ όσο και το μετοχολόγιο της STARBI και την αναλυτική κίνηση του λογαριασμού»;»
Επιπλέον, ο κ. Παπασταύρου για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του επικαλείται τη διχογνωμία που υπήρξε μετά τον έλεγχο που είχε διαρκέσει 10 μήνες με τον έναν ελεγκτή να κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να μπει στο αρχείο και το δεύτερο να κρατά επιφυλάξεις, ζητώντας νέο έλεγχο.
