ΑNΘΙΖΕΙ το ΞΕΠΛΥΜΑ μαύρου ΧΡΗΜΑΤΟΣ στην «ΑΔΙΑΦΘΟΡΗ» ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΙΝΑΙ «ΜΑΝΟΥΛΕΣ» στις ΜΙΖΕΣ

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του γερμανικού παραρτήματος της «Transparency International», η οποία παρουσιάστηκε στην έδρα της μη κυβερνητικής οργάνωσης, στο Βερολίνο

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 2017 το εν λόγω ποσό ξεπέρασε τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία των ιταλικών διωκτικών υπηρεσιών δείχνουν ότι μέλη της μαφίας προσπαθούν να ξεπλύνουν τεράστια ποσά από το εμπόριο κοκαΐνης, αγοράζοντας ακίνητα στη Γερμανία.

ΜΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ, ΦΟΥΡΝΟΥΣ και ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ που ΑΝΟΙΓΟΥΝ σαν ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ μαύρο ΧΡΗΜΑ από ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ – ΠΩΣ ΣΤΗΝΕΤΑΙ το ΚΟΛΠΟ

Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν ότι πίσω από τις καλοστημένες επιχειρήσεις κρύβονται υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος πολλών εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ξεπλένεται στα ταμεία των επιχειρήσεων.

Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. 

Οι έφοδοι στις επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει από ειδική ομάδα του ΣΔΟΕ, η οποία αξιοποιώντας πληροφορίες και καταγγελίες που έγιναν από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις άρχισε να παρακολουθεί τη δραστηριότητα και τις συναλλαγές συγκεκριμένων αλυσίδων στον χώρο της μαζικής εστίασης.

«Ο ΜAΡΙΝΑΚΗΣ ηγέτης του ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ της ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑΣ και ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ της ΝΔ»

Δεν άφησε αναπάντητη ο πρωθυπουργός τη χθεσινή επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη, στην οποία ο επιχειρηματίας και κατηγορούμενος για εμπλοκή του σε εμπορία ναρκωτικών, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.