ΥΠΟΠΤΕΣ για ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ οι ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ άνω των 1.000 ευρώ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ...!!!

Ως ύποπτη για ξέπλυμα χρήματος θα θεωρείται από τις τράπεζες κάθε περιστασιακή, μη τακτικά επαναλαμβανόμενη, μεταφορά χρηματικού ποσού άνω των 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το οποίο αναρτήθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών για δημόσια διαβούλευση...

Διαβάστε περισσότερα