Σύμφωνα με την Αστυνομία ερευνώνται συνολικά 524 εκατομμύρια ευρώ δανείων από την τράπεζα FBB του επιχειρηματία, ενώ ο ίδιος κατηγορείται για δάνειο 5,8 εκατομμυρίων ευρώ που φέρεται να δόθηκε από την FBB και να κατέληξε μέσω εταιρείας holding στον ίδιο και στην οικογένεια του.
Η εισαγγελία εξέδοσε ένταλμα σύλληψης για 3 κακουργήματα, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Συνολικά την έρευνα έχει αναλάβει ο Προϊστάμενος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησς Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες Π. Νικολούδης.
