Σύμφωνα με πληροφορίες για πολλούς από αυτούς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα εισοδήματα τους και οι καταθέσεις τους σε λογαριασμούς δεν δικαιολογούνται από το πόθεν έσχες ενώ για κάποιους άλλους έχουν προκύψει στοιχεία και έχουν ξεκινήσει έλεγχοι μέσα από δικογραφίες που χειρίζεται το Tμήμα των Οικονομικών Εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Το πρόβλημα είναι ότι οι έλεγχοι είναι χρονοβόροι αφού τα αρμόδια τμήματα του ΣΔΟΕ έχουν αποδεκατιστεί με αποφάσεις του τότε υπουργού οικονομικών Ευαγγέλου Βενιζέλου.