Ανακριτής και Εισαγγελέας μετά την απολογία του τον έκριναν προφυλακιστέο για το κακούργημα τη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το διάστημα από 24-1-2007 έως 2010 από κοινού με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Νίκο Ζήγρα προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος....
Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκαν από την εταιρεία την Torkaso στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου τρία ακίνητα επί της λεωφόρου Κηφισίας η αγορά των οποίων είχε γίνει με χρήματα που προήλθαν από παθητική δωροδοκία του υπουργού και ανέρχονταν τουλάχιστον σε 1,4 δις δραχμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας υποστήριξε στην απολογία του ότι οι εν λόγω αγοραπωλησίες –συναλλαγές ήταν νόμιμες και ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς του.
Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση της λογίστριας του Άκη Τσοχατζόπουλου, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου καθώς και του πρώτου εξαδέλφου του πρώην υπουργού, Νίκου Ζήγρα.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το διάστημα από 24-1-2007 έως 2010 από κοινού με τον Άκη Τσοχατζόπουλο και τον Νίκο Ζήγρα προχώρησαν σε αγοραπωλησίες ακινήτων με σκοπό το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος....
Συγκεκριμένα, μεταβιβάστηκαν από την εταιρεία την Torkaso στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου τρία ακίνητα επί της λεωφόρου Κηφισίας η αγορά των οποίων είχε γίνει με χρήματα που προήλθαν από παθητική δωροδοκία του υπουργού και ανέρχονταν τουλάχιστον σε 1,4 δις δραχμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας υποστήριξε στην απολογία του ότι οι εν λόγω αγοραπωλησίες –συναλλαγές ήταν νόμιμες και ότι δεν γνώριζε κανέναν από τους συγκατηγορούμενούς του.
Είχε προηγηθεί η προφυλάκιση της λογίστριας του Άκη Τσοχατζόπουλου, Ευφροσύνη Λαμπροπούλου καθώς και του πρώτου εξαδέλφου του πρώην υπουργού, Νίκου Ζήγρα.
